Протокол об утверждении устава ооо образец

Оглавление:

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования общества

ПРОТОКОЛ N ____ внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «__________________» (далее — «Общество»)

Место проведения Общего собрания: _________________________.

Дата проведения Общего собрания: __________________________.

Время проведения Общего собрания: _________________________.

Присутствовали — участники Общества:

1) ___________________, в лице ________________, действующ___ на основании __________, — __ голосов;

2) ____________________ (Ф.И.О.) — голосов,

что составляет 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).

2. Изменение фирменного наименования Общества.

3. Изменение Устава Общества.

Общее собрание открыл _____________________ Общества ___________________.

_________________________ Общества организует ведение протокола Общего собрания.

Протокол собрания ведет секретарь собрания ___________________ (Ф.И.О.).

Вопрос N 1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).

По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил _______________________ Общества и предложил избрать председательствующим _______________________ (Ф.И.О.).

«за» — __ голосов, «против» — __ голосов, «воздержался» — __ голосов.

Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) ___________________ (Ф.И.О.).

Вопрос N 2. Изменение фирменного наименования Общества.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания выступил председательствующий и предложил изменить фирменное наименование Общества.

«за» — __ голосов, «против» — __ голосов, «воздержался» — __ голосов.

Решение ________ (принято/не принято).

В случае принятия решения:

Фирменное наименование Общества изменено:

Новое полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «___________________».

Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «___________________».

Новое сокращенное фирменное наименование на английском языке: «___________________».

Вопрос N 3. Изменение Устава Общества в связи с изменением фирменного наименования.

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания выступил председательствующий и предложил изменить положения Устава Общества, связанные с изменением фирменного наименования Общества, и утвердить Устав Общества в новой редакции.

«за» — __ голосов, «против» — __ голосов, «воздержался» — __ голосов.

Решение ____________ (принято/не принято) .

В соответствии с п. 8 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

«Решения по вопросам, указанным в подп. 2 п. 2 ст. 33 настоящего Федерального закона, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества».

Образец протокола общего собрания участников об утверждении новой редакции устава

Общество с ограниченной ответственностью «***»

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

ПРОТОКОЛ

г. «__» ________ 20 г. __ часов __ мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники Общества

1. ***, обладающее долей в уставном капитале ООО «***» в размере *%, в лице генерального директора ***, действующего на основании Устава, b

2. ***, обладающее долей в уставном капитале ООО «***» в размере *%, в лице представителя ***, действующего на основании доверенности №* от ***.

На собрании присутствовали все участники Общества, обладающие в совокупности 100% доли.Собрание участников правомочно в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, кворум для проведения Внеочередного общего собрания участников и принятия решений соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «***» (далее — «Общество»).

2) Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола.

3) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества» слушали *** с предложением об избрании Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола» слушали *** предложившего утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола в следующем виде: «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции» слушали ***предложившего утвердить устав Общества в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления (подписания) настоящего протокола «___» __________ 20__

Генеральный директор

Председатель Внеочередного общего собрания участников

Представитель по доверенности

Секретарь Внеочередного общего собрания участников

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример)

ПРОТОКОЛ N 3 внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Торговля»

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 27

Дата проведения: 18 ноября 2009 г.

На собрании присутствовали участники:

1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт 1234 567890, выдан ОВД «Южное Бутово» Южного округа г. Москвы, дата выдачи 28.12.2001, код подразделения 146-112), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 10% от общего числа голосов участников ООО «Торговля».

2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт 0987 456789, выдан ОВД «Отрадное» Северо-Восточного округа г. Москвы, дата выдачи 14.02.2005, код подразделения 115-765), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 90% от общего числа голосов участников ООО «Торговля».

Кворум на дату проведения собрания — 100%.

1. О приведении устава ООО «Торговля» в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Об утверждении новой редакции устава ООО «Торговля» в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. О государственной регистрации новой редакции устава ООО «Торговля».

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил привести устав ООО «Торговля» в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ.

Постановили: привести устав ООО «Торговля» в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: Петрова Петра Петровича, который предложил утвердить в новой редакции устав ООО «Торговля» в связи с приведением его в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ.

Постановили: утвердить в новой редакции устав ООО «Торговля» в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который сообщил о необходимости государственной регистрации новой редакции устава ООО «Торговля» в связи с внесенными изменениями и предложил поручить генеральному директору Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Постановили: провести государственную регистрацию новой редакции устава ООО «Торговля». Поручить генеральному директору ООО «Торговля» Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Дата составления протокола: 18 ноября 2009 г.

Дата подписания протокола: 18 ноября 2009 г.

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Протокол
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества

Место нахождения Общества — [ вписать нужное ]

Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ]

Место проведения собрания — [ вписать нужное ]

Время начала регистрации — [ значение ] часов [ значение ] минут

Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

Дата составления протокола — [ число, месяц, год ]

Участники Общества в составе [ значение ] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

Доля, принадлежащая обществу, — [ значение ] %.

Генеральный директор Общества — [ Ф. И. О. ]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества, который сообщил присутствующим, что с 1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 N 312-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Изменения затрагивают самые важные стороны создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью. В том числе изменения устанавливают, что учредительный договор утрачивает силу учредительного документа общества с ограниченной ответственностью и его единственным учредительным документом остается устав. В связи с этим учредительные документы Общества должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Федерального закона не позднее 1 января 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение новой редакции Устава Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «[ наименование ]».

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества

Разработана: Компания «Гарант», сентябрь 2014 г.

Протокол участников общего собрания об утверждении новой редакции устава

Нужно провести собрание об утверждении новой редакции устава.

Какие вопросы нужно включить в повестку?

Меняется основной ОКВЭД, нужно ли включать отдельный пункт об этом в повестку?

Либо можно просто пункт об утверждении новой редакции Устава в связи с изменением основного ОКВЭД, изменением юр адреса и в связи с приведением Устава в соответствие с действующим законодательством?

Либо можно подробно не расписывать в связи с чем принимается новая редакция Устава?

нужен ли пункт в повестке о регистрации новой редакции Устава?

Прошу также образец такого протокола

Ответы юристов (1)

Здравствуйте, Марина​. Протокол общего собрания учредителей пишется в произвольной форме — образцов, как таковых, законом не предусмотрено. Главное чтобы было достоверно отражено волеизъявление всех учредителй(участников). Повестка дня — те вопросы, по которым принимается решение. если принимается новая редакция устава, тогда принять и утвердить новую редакцию, если только изменения отдельных пунктов — тогда новая редакция этих пунктов.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Решение единственного учредителя

Самостоятельно заполнять решение единственного учредителя не рекомендуется. С помощью бесплатного онлайн-сервиса на нашем сайте вы сможете легко, с учетом всех правил, подготовить не только решение единственного учредителя, но и полный перечень необходимых документов на регистрацию ООО.

Что это такое

Данный документ оформляется в том случае, если в организации планируется всего один учредитель и им было принято решение о начале процедуры регистрации ООО. Если в организации будет несколько участников, то необходимо составить протокол общего собрания учредителей.

Содержание решения

Помимо указания общей информации (подробных сведений о единственном учредителе, а также даты и места составления документа), должны быть приняты следующие решения:

  1. Создать организацию (необходимо указать полное фирменное наименование ООО).
  2. Утвердить местонахождение (юридический адрес).
  3. Определить размер уставного капитала, срок и порядок его внесения.
  4. Утвердить устав.
  5. Назначить генерального директора.

Еще по теме:

  • Билеты пдд онлайн категории cd в гибдд Билеты ПДД CD 2018 Билеты ПДД категорий «CD» и подкатегорий «C1» «D1» для подготовки к экзамену в ГИБДД. Содержание билетов по Правилам Дорожного Движения полностью соответствует […]
  • Юрист корпоративного отдела Корпоративный юрист в Киеве за 30 дней За 30 дней За 14 дней За 7 дней За 1 день Юрист (корпоративный департамент) Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование. […]
  • Советы при увольнении с работы Увольнение: 5 типичных ошибок Вы решили уволиться. И уже вынашиваете в голове тайный план успешного трудоустройства в другую компанию. Может быть, вас уже ждет новое рабочее место. Но как […]
  • Приморский край село черниговка воинская часть Отзыв: Село Черниговка (Россия, Приморский край) - Мое родное место Приморский Край, с Черниговка- это моя родина, мое любимое село. В котором я вырос и большую часть своей жизни рос. В […]
  • Юрист в сфере недвижимости обучение Программа «Агент» Срок обучения — 1 месяц. В Программе: REAL UP — уникальная бизнес — система на рынке недвижимости Украины. Продукт REAL UP — персональный сервис клиента «КАПСУЛА […]
  • Что платит государство при рождении второго ребенка Пособие при рождении ребенка в Беларуси: период начисления, размеры выплат, документы Пособие при рождении ребенка в Беларуси: какие нужны документы, кому их подавать, в какие сроки. Мы […]